În cursul anului 2021, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – S.C.C.I., au documentat activitatea infracțională a unor persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, înşelăciune, spălarea banilor, fals material în înscrisuri oficiale, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Acțiunea a vizat un grup organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni...

O delegație a Ministerului Justiției condusă de secretarul de stat Mihai Pașca a discutat astăzi cu experți ai Comisiei Europene în cadrul unei noi misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și a Mecanismului Statul de Drept (Rule of Law).Discuțiile s-au axat în principal pe aspecte tehnice, fiind punctate progresele înregistrate de România față de momentul ultimului raport MCV din luna iunie, respectiv ultimului raport Rule of...

Licitații publice În perioada 30.09.2021-08.10.2021, urmare a licitațiilor publice organizate prin mijloace electronice, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a valorificat 3 autoturisme mărcile TOYOTA RAV4, MAZDA 6 și MERCEDES BENZ E220 CDI, indisponibilizate în dosare instrumentate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, respectiv Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Biroul Teritorial Călărași, în cadrul cărora se desfășoară cercetări cu privire la săvârșirea...

Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției, au fost adoptate în ședința de Guvern de ieri, 25 august 2021. Acest document strategic şi planul de acțiuni sunt rezultatul a peste nouă luni de ample consultări şi dezbateri publice, inițiate în noiembrie 2020 şi reluate la începutul mandatului meu....

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este...

Icirc;n luna martie 2021, Tribunalul Galați a admis solicitarea ANABI privind valorificarea anticipată a unui autovehicul Lamborghini Aventador aflat în administrarea Agenției. În această speță având ca obiect cercetarea infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism, Agenția a fost desemnată custode al autoturismului de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați. Agenția a inițiat demersuri...

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în parteneriat cu Asociația Expert Forum, organizează în data de 23.02.2021 o dezbatere publică online având ca temă: “Urmărirea și recuperarea efectivă a produsului infracțiunii prin măsuri de consolidare și dezvoltare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate”.La dezbatere va participa domnul Stelian Ion, Ministrul Justiției, precum și reprezentanți din cadrul Comisiei Europene, EUROPOL: Oficiului European de Poliție, precum și din...

Prin înființarea ANABI, România propune o abordare integrată a recuperării activelor provenite din infracțiuni combinând funcțiile suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate.Prezentare succintă a activității Agenției regăsiți în atașamentul de mai jos: ANABIgram decembrie 2020

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,...

În cadrul procesului de implementare a standardelor FATF şi MONEYVAL de prevenire si combatere a spălării banilor, ANABI asigură aplicarea bunelor practici în materie. Astfel, ANABI cooperează cu CHAINALYSIS, una dintre cele mai mari companii care se ocupă cu analiza Blockchain și care, prin soluţiile dezvoltate oferă suport în investigații pentru guverne, companii și bănci de top din întreaga lume. Blockchain-ul asigură publicitatea tuturor tranzacţiilor cu criptomonede, informaţiile fiind accesibile...