Consolidarea și modernizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni
A doua contribuție elvețiană în state membre ale Uniunii Europene
La data de 12.12.2022 a fost semnat Acordul-cadru între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene (în continuare Programul de cooperare elvețiano-român), acesta fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 61/2023, cu modificările și completările ulterioare.
În baza Acordului-cadru, România beneficiază de o contribuție financiară nerambursabilă în cuantum de 221,5 milioane CHF, din anvelopa totală de 1,102 miliarde CHF aprobată pentru coeziune economică și socială la nivelul celor 13 state care au aderat la UE după anul 2004, concentrată pe 10 arii tematice vizând domeniul social, cu accent pe zonele rurale și slab dezvoltate, educație și cercetare, stimularea IMM-urilor, siguranță și securitate publică, sănătate, dezvoltare durabilă, eficiență energetică și transport.
Programul de securitate și siguranță publică (Justiție)
Programul securitate și siguranță publică (Justiție), finanțat prin Programul de cooperare elvețiano-român, are ca obiectiv consolidarea capacității sistemului judiciar de combatere eficientă a criminalității și de susținere a statului de drept, fiind concentrat pe două arii tematice, respectiv:
Combaterea criminalității organizate, a corupției și a criminalității financiare, precum și sprijinirea recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;
Îmbunătățirea și consolidarea unui sistem de justiție prietenos cu copiii.
Programul beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Consiliului Federal Elvețian în cuantum de 10.000.000 CHF (85%), la care se adaugă cofinanțarea națională în cuantum de aproximativ 1.764.706 CHF (15%), durata estimată de implementare fiind de 42 de luni.
Ministerul Justiției are calitate de Operator de Program.
Informații complete despre contribuția elvețiană sunt disponibile la: https://www.swiss-contribution.ro/web/swiss/home și https://www.just.ro/swiss/
Componenta de Program nr. 4
Componenta de Program nr. 4 „Consolidarea și modernizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, finanțată prin Programul Securitate și Siguranță Publică (Justiție), în cadrul celei de-a doua Contribuții Elvețiene în domeniul coeziunii - Programul Elvețian de Cooperare cu România, este concepută pentru a sprijini punerea în aplicare a Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 - „Criminalitatea nu este profitabilă!" și a Planului său de acțiune.
Operator componentă de program: Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
Partener: Basel Institute on Governance (Elveția)
Perioada de implementare: 22.05.2025 - 22.04.2027
Finanțare: Valoarea eligibilă a contractului de finanțare este de 500.000 CHF, din care 425.000 CHF (85%) reprezintă finanțare externă nerambursabilă.
Rezultate urmărite:
• Rezultat 1 - Capacitatea de investigare a autorităților române pentru confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii evaluate
• Rezultat 2 - Îmbunătățirea capacității de investigare în domeniul recuperării activelor prin schimbul de bune practici și cooperarea interinstituțională
Activități:
- Activitatea 1.1 - Realizarea unui audit extern privind capacitatea de investigare a autorităților române în materie de confiscare și recuperare a produselor infracțiunilor
- Intervenția 1.1.1. Vizită la fața locului
O vizită la fața locului a experților elvețieni în România, activitate care implică interviuri tematice cu instituțiile relevante din sistemul judiciar, aplicarea legii și cooperarea internațională
- Intervenția 1.1.2 Analiza datelor colectate și redactarea raportului de audit
O analiză detaliată a datelor și observațiilor colectate în timpul vizitei la fața locului.
- Intervenția 1.1.3 Validarea rezultatelor (a doua vizită – 2 zile)
În cadrul acestei vizite de monitorizare de două zile, experții ICAR vor valida meticulos concluziile inițiale prin sesiuni de analiză aprofundată cu părțile interesate cheie.
- Intervenția 1.1.4 Comunicarea concluziilor și recomandărilor auditului
Un eveniment public de două zile organizat la București pentru a împărtăși concluziile auditului și a dezbate cele mai bune modalități de punere în aplicare a recomandărilor
- Activitatea 1.2. - Obținerea standardului ISO de integritate 37001:2017
- Activitatea 2.1 - Organizarea unei vizite de studiu în Elveția și a unui eveniment public axat pe cele mai bune practici în materie de recuperare a activelor
- Intervenția 2.1.1 Vizită de studiu în Elveția
Șase reprezentanți ai Direcției pentru Drept Internațional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției (DDICJ), ANABI și Ministerului Public - Parchetul General) vor efectua o vizită de studiu la partenerii elvețieni pentru a învăța cele mai bune practici în materie de recuperare a activelor.
- Intervenția 2.1.2 Un eveniment public de două zile dedicat celor mai bune practici în materie de recuperare a activelor (100 participanți)
Un eveniment public de două zile organizat pentru schimbul de bune practici în domeniul recuperării activelor.
- Activitatea 2.2. - Dezvoltarea unui sistem de tip e-Learning Management System (LMS) conceput ca un hub pentru profesioniștii din domeniul recuperării activelor
- Intervenția 2.2.1 Infrastructura de e-Learning: personalizarea și operaționalizarea unui sistem de e-Learning (LMS), achiziționarea de licențe și echipamente IT pentru dezvoltarea de conținut la nivelul ANABI
Această inițiativă implică colaborarea cu experți din cadrul echipei de formare a Institutului Basel pentru Guvernanță și Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) în vederea creării și personalizării unui sistem de e-Learning la ANABI, bazat pe platforma Moodle.
- Intervenția 2.2.2 Cunoștințe în domeniul e-Learningului
Furnizarea de cursuri de formare specializate privind dezvoltarea de module de e-Learning și formare practică privind utilizarea instrumentelor de creare de conținut e-Learning – pentru 10 traineri din cadrul ANABI.
- Intervenția 2.2.3 - Dezvoltarea de cursuri multimedia de e-Learning
Vor fi elaborate 50 de materiale multimedia de sprijin pentru modulele de e-Learning (video tutorialuri și module de e-Learning)
Un obiectiv specific al strategiei este îmbunătățirea profesionalismului și eficienței instituțiilor implicate în procesul de recuperare și gestionare a bunurilor. Pentru a atinge acest obiectiv, componenta se concentrează pe îmbunătățirea criteriilor de calitate în activitățile de recuperare și gestionare a activelor. Aceasta implică revizuirea sistemului de indicatori utilizați pentru evaluarea calității, eficienței și eficacității acestor procese, asigurând standarde mai ridicate și rezultate mai bune.
O măsură esențială în cadrul acestei componente este evaluarea calității, eficienței și eficacității lanțului de recuperare a activelor provenite din infracțiuni prin intermediul unui audit extern. Acest audit va evalua capacitățile de investigare, urmărire penală și sprijin administrativ ale autorităților române responsabile cu recuperarea activelor, identificând domeniile de îmbunătățire și adoptând cele mai bune practici. Acest audit va evalua, într-o manieră integrată, sistemul național de recuperare a activelor cu pilonii săi principali: capacitățile de investigare, urmărire penală și sprijin administrativ ale autorităților române, precum ANABI. Acest audit va oferi o imagine de ansamblu actualizată a sistemului național și va oferi recomandări de îmbunătățire prin măsuri administrative, legislative și de politică, precum și prin promovarea unei largi difuzări a celor mai bune practici.
Pentru a spori și mai mult capacitatea autorităților române de recuperare a activelor provenite din infracțiuni, ANABI se va angaja într-un parteneriat strategic cu instituții elvețiene, pornind de la colaborările anterioare de succes. În cadrul acestei componente, ANABI va colabora îndeaproape cu Centrul internațional pentru recuperarea activelor (ICAR) al Basel Institute on Governance. Acest parteneriat vizează valorificarea expertizei elvețiene în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și a schimbului de bune practici în domeniul recuperării activelor.
Parteneriatul elvețian va fi esențial pentru furnizarea de asistență tehnică la nivel înalt, de formare specializată și pentru facilitarea diseminării celor mai bune practici internaționale. Această colaborare va contribui în mod semnificativ la atingerea obiectivelor componentei prin sporirea profesionalismului și eficienței instituțiilor implicate în recuperarea și gestionarea activelor. Prin acest parteneriat, componenta asigură alinierea la standardele și practicile internaționale, întărind astfel sistemul românesc de combatere a infracțiunilor grave și consolidând principiul conform căruia activitățile infracționale „nu sunt profitabile".
