27.08.2022 ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei din SUA într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizatAgenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a încasat aproximativ 6 milioane de lei (1,225,465 USD), transferați de către Departamentul de Justiție al SUA. Banii au fost recuperați ca urmare a unei petiții civile (petition for remission) formulate de ANABI și reprezintă veniturile integrale nete obținute de autoritățile...

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a obținut certificarea privind implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015)

ANABI a virat, din contul unic, suma de 10.454.343,34 lei cu titlu de confiscare într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie

ADMINISTRAREA ȘI VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE INDISPONIBILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURILOR JUDICIARE PENALE, La 30 iunie 2022, Agenția administra, prin contul unic, sume în valoare totală de 327.479.149 lei

În calitate de Oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI, ANABI a primit solicitări de la 42 jurisdicții şi a transmis cereri de informaţii către 74 de jurisdicții

Proiectul „Creșterea eficienței Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni”

Din dispoziția Procurorului European delegat în România, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a preluat în administrare active (bunuri mobile şi bani) în valoare totală de 1.423.822 lei (echivalentul a 287.641 Euro).Astfel, ANABI a preluat trei autoturisme de lux (2 marca Tesla și 1 marca Audi Q8). De asemenea, Agenția a deschis, la solicitarea EPPO, 7 subconturi bancare pe numele suspecților și inculpaților din dosarul penal, în care au...

                                                                                                                                          ...

                                                                                                                                                 24.05.2021 ANABI a organizat cursul cu tema ”Investigațiile financiare. Identificarea și urmărirea monedelor virtuale” pentru procurori și polițiștiAgenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a organizat, în perioada 19 – 21 mai 2021, cursul cu tema ”Investigațiile financiare. Identificarea și urmărirea monedelor virtuale”, beneficiarii cursului fiind procurori și polițiști, precum și personal al Agenției, persoane care lucrează efectiv în cazuri de investigații financiare, identificare de bunuri sau monede...

Data: 17.05.2021 Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a organizat, în perioada 13 – 14 mai 2021, cursul cu tema Open Source Intelligence - OSINT, beneficiarii cursului fiind procurori și polițiști de pe întreg teritoriul țării, precum și personal al Agenției, persoane care lucrează efectiv în cazuri de investigații criminale, identificare de bunuri sau persoane, evaziune fiscala, spălarea banilor și corupție. Cursul a urmărit familiarizarea participanților cu concepte...