Două zile de colaborare tehnică și practică între România și Italia pentru consolidarea eforturilor de recuperare și reutilizare a activelor confiscate

București, 20-21 ianuarie 2025

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a organizat și participat la două evenimente importante dedicate cooperării bilaterale în domeniul recuperării și reutilizării sociale a activelor provenite din infracțiuni.

Cele două zile au inclus o întâlnire tehnică și un workshop interactiv, reunind experți și oficiali din România și Italia.

Ziua 1 – Reuniune tehnică bilaterală România-Italia

În data de 20 ianuarie 2025, ANABI, în colaborare cu Ambasada Republicii Italiene în România și doamna Cristiana MACCHIUSI, magistrat de legătură, a organizat o reuniune de lucru dedicată consolidării cooperării bilaterale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Evenimentul, desfășurat la sediul ANABI, a reunit omologii AMO și ARO din Italia, Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC și Guardia di Finanza, alături de reprezentanți ai autorităților centrale din România din cadrul Ministerului Justiției, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reuniunea a avut ca scop principal facilitarea schimbului de bune practici, consolidarea cooperării bilaterale și identificarea soluțiilor comune pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, acordând o atenție deosebită provocărilor legate de criptomonede și activele digitale.

Întrunirea a fost deschisă de Ambasadorul Republicii Italiene în România, Excelența Sa domnul Alfredo Durante MANGONI, și de directorul general al ANABI, domnul Cornel-Virgiliu CĂLINESCU.

Agenda reuniunii a inclus:

• Prezentarea mandatului ANABI- Domnul Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, Directorul General ANABI, a detaliat cadrul juridic și procedurile utilizate de ANABI pentru identificarea, administrarea și reutilizarea activelor ilicite;
• Prezentarea mandatului ANBSC - Directorul General al ANBSC, doamna Prefect Maria Rosaria LAGANÀ a prezentat experiența Italiei în gestionarea bunurilor confiscate, inclusiv reutilizarea acestora în beneficiul comunităților și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de administrare publică și socială a activelor ilicite;
• Experiența italiană privind controlul judiciar și administrarea activelor ca măsuri de protejare a activității de afaceri de fenomenul criminalității organizate – Judecătorul Antonio BALSAMO, procuror General Adjunct al Curții de Casație din Italia și fost președinte al Tribunalului din Palermo, a împărtășit experiențe valoroase despre măsurile judiciare de combatere a crimei organizate în sistemul italian, a prezentat mecanismul de control al afacerilor pentru companiile afectate de infiltrările mafiote și a vorbit totodată despre noua Directivă (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor, subliniind importanța acesteia în armonizarea la nivel european a măsurilor privind recuperarea și reutilizarea activelor ilicite;

Reprezentanții Guardia di Finanza au prezentat cazuri concrete de investigare a tranzacțiilor financiare și recuperare a activelor ilicite și au detaliat analiza blockchain și utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru urmărirea activelor digitale utilizate în activități ilicite, oferind și o demonstrație practică de identificare a tranzacțiilor suspecte de criptomonede, prin utilizarea unor instrumente avansate puse la dispoziție de Chainalysis.

Specialiștii ANABI au prezentat proiectele cu finanțare europeană în care ANABI este parteneră (KLEPTOTRACE, RECOVER, DATACROSS II și III), detaliind funcționalitățile instrumentului KLEPTOTRACE și au susținut rolul ANABI în identificarea, administrarea și valorificarea criptomonedelor din investigațiile penale.

La eveniment au participat:

Din partea României: reprezentanți ai ANABI, Ministerului Justiției, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Din partea Republicii Italiene: Reprezentanți ai Ambasadei Republicii Italiene în România, Directorul General al ANBSC, fostul Președinte al Tribunalului din Palermo (Sicilia), actualmente Procuror General Adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Casație a Republicii Italiene, Șeful Diviziei Interpol pentru combaterea criminalității economice și financiare și, totodată, Șeful Biroului Italian de Recuperare a Creanțelor, însoțiți de ofițeri din cadrul Guardia di Finanza.

Ziua 2 – Workshop internațional pe tema reutilizării publice și sociale a activelor confiscate

În data de 21 ianuarie 2025, ANABI a participat la workshop-ul intitulat „Reutilizarea publică și socială a activelor confiscate: creșterea gradului de conștientizare și cetățenia activă”, organizat în cadrul Școlii Participative pentru Promovarea Democrației și a Statului de Drept. 

Evenimentul a fost organizat de Asociatia pentru Cooperare si Dezvoltare Durabila, în colaborare cu Ambasada Republicii Italiene în România, ANABI, Universitatea Româno-Americană, European Center for Legal Education and Research și Center for Human Rights and Migration. 

Workshop-ul a inclus prezentări care au evidențiat bune practici din Italia și România în reutilizarea activelor confiscare, cu exemple de succes în promovarea utilizării sociale și publice a acestora. De asemenea, au fost discutate inițiativele societății civile, prezentate de coordonatorul organizației Libera din Italia, care sprijină transparența și implicarea societății civile în acest proces.

Sesiunea practică, dedicată rolului activ al societății civile și al tinerilor în procesul de reutilizare socială a bunurilor confiscate, a inclus prezentarea unor proiecte de succes finanțate de ANABI prin intermediul Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității:

• Centrul de Resurse Juridice a detaliat inițiativa „Dreptate pentru victimele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale”, un proiect care a avut ca grup țintă 200 de victime din Ilfov și Târgu Mureș, oferind sprijin juridic și social direct;
• Asociația Vasiliada a prezentat proiectul „Începe cu tine: educație, prevenție, acțiune împotriva infracționalității”, care a vizat 140 de copii și tineri din Craiova, Filiași și mediul rural, promovând educația și prevenția în comunitățile vulnerabile;
• Asociația ASCUS a discutat despre proiectul „Măsuri active pentru prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților de la nivelul județului Argeș”, prin care a sprijinit 373 de beneficiari unici din județul Argeș, punând accent pe educarea acestora și creșterea rezilienței comunitare.

Workshop-ul a reafirmat importanța colaborării între autorități și societatea civilă pentru a maximiza impactul reutilizării activelor confiscate, susținând astfel incluziunea socială și consolidarea comunităților afectate de criminalitate.

Cele două zile de evenimente au reprezentat un exemplu de colaborare internațională eficientă, punând accent pe soluții inovatoare și pe adaptarea continuă a instrumentelor juridice și operaționale pentru combaterea criminalității organizate și utilizarea activelor confiscate în scopuri sociale.