ANABI a semnat al treilea acord bilateral cu Oficiului Federal de Justiție din Confederația Elvețiană pentru partajarea unor sume confiscate în dosare penale

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, și Oficiul Federal de Justiție (FOJ) din Confederația Elvețiană au încheiat un acord de partajare pentru suma de 2.513.899 USD, confiscată într-un dosar penal. Dosarul a fost instrumentat de către Direcția Națională Anticorupție și finalizat cu luarea măsurii confiscării speciale dispuse de către Tribunalul București - Secția I Penală, soluție rămasă definitivă prin Decizia penală pronunțată de Curtea de Apel București.

Autoritățile judiciare din Elveția au recunoscut și executat hotărârea privind confiscarea sumei de 2.513.899 USD ce a făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor. În baza acordului bilateral, suma confiscată a fost împărțită în mod egal între cele două state: 50% pentru Elveția și 50% pentru România. La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Autoritatea Centrală - Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției.

Acordul a fost încheiat în baza dispozițiilor Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii (CETS nr. 198) încheiată la Strasbourg pe data de 08 noiembrie 1990 și ratificată prin Legea nr. 263/2002. Această Convenție constituie principalul instrument juridic internațional în materie, iar România participă activ la procesul de actualizare a sa. ANABI contribuie, în prezent, la lucrările Comitetului de experți privind recuperarea activelor provenite din infracțiuni (PC-RAC) din cadrul Consiliului Europei, care elaborează un Protocol adițional la Convenție, menit să întărească cooperarea internațională și să promoveze gestionarea eficientă și efectivă a bunurilor sechestrate, confiscate și repatriate.

În conformitate cu dispozițiile art. 42 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea ANABI, ministrul justiției a autorizat încheierea, de către Agenţie, a acordului bilateral de partajare a bunurilor confiscate. Partea din suma care îi revine României urmează a fi transferată către:

• Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu titlu de sumă confiscată și intrată, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
• Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității - urmând a fi utilizată la finanțarea de activități și proiecte care au ca obiective educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor.