ANABI a organizat evenimentul public de diseminare a raportului de audit privind sistemul național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a organizat, la data de 24 septembrie 2026, la București, evenimentul public de diseminare a raportului de audit extern privind capacitatea de investigare a autorităților române în materia confiscării și recuperării produselor infracțiunilor, realizat în cadrul Componentei de Program nr. 4 „Consolidarea și modernizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, finanțată prin Programul Securitate și Siguranță Publică (Justiție), în cadrul celei de-a doua Contribuții Elvețiene în domeniul coeziunii.
La eveniment au participat E.S. Massimo Baggi (Ambasadorul Confederației Elvețiene în România), Ioan Turc, secretar de stat Ministerul Justiției, Elena Grăniceru (Director General ANABI), Iker Lekuona (Director ICAR, Basel Institute on Governance), Rita Simões (Senior Specialist, Asset Recovery, Basel Institute on Governance) și Giacomo Solari (Șeful Biroului Contribuției Elvețiene și Șef adjunct al misiunii la Ambasada Elveției în România), alături de reprezentanți ai autorităților naționale, ai instituțiilor europene și internaționale partenere, precum și ai societății civile.
Deschiderea oficială a evenimentului a fost marcată de intervenția Excelenței Sale Massimo BAGGI, Ambasadorul Confederației Elvețiene în România. Cuvântul de deschidere a fost susținut, pe lângă Excelența Sa, Ambasadorul Massimo BAGGI, de directorul general al ANABI, doamna Elena GRĂNICERU.
Concluziile și recomandările raportului de audit au fost prezentate de domnul Iker LEKUONA, Director al International Centre for Asset Recovery (ICAR) în cadrul Basel Institute on Governance, și de doamna Rita SIMÕES, Senior Specialist, Asset Recovery, în cadrul aceleiași instituții.
Raportul de audit, intitulat „Enhancing and Modernising the Romanian Asset Recovery System”, realizat de experții Basel Institute on Governance – International Centre for Asset Recovery (ICAR), oferă o evaluare externă și independentă a sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. Documentul evidențiază progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului, identifică vulnerabilitățile care continuă să îi influențeze eficiența și formulează recomandări pentru consolidarea capacității instituționale și operaționale, în acord cu standardele și bunele practici europene și internaționale.
Pe parcursul zilei, dezbaterile s-au structurat pe patru paneluri tematice — Cadrul legal și instituțional, Recuperarea operațională a creanțelor, Managementul și valorificarea bunurilor sechestrate și confiscate, respectiv o masă rotundă interinstituțională dedicată reflecțiilor, priorităților și pașilor următori — la care au luat parte reprezentanți ai instanțelor judecătorești, ai Ministerului Public, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ai ANABI, precum și experți internaționali din Țările de Jos, Belgia și Italia.
Sesiunea de închidere a evenimentului a cuprins intervențiile domnului Giacomo SOLARI, Șeful Biroului Contribuției Elvețiene și Șef adjunct al misiunii la Ambasada Elveției în România, și ale doamnei Elena GRĂNICERU, director general al ANABI.
Concluziile și recomandările raportului vor sprijini dezvoltarea politicilor publice în domeniu, inclusiv procesul de transpunere a Directivei (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor și elaborarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2027–2031.
ANABI va continua colaborarea cu toate instituțiile naționale competente și cu partenerii europeni și internaționali pentru analizarea și implementarea etapizată a recomandărilor formulate în raport, în vederea consolidării unui sistem modern, eficient și interoperabil de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni și alinierii acestuia la noul cadru normativ european.
Referindu-se la desfășurarea evenimentului și la importanța implementării recomandărilor formulate de experții internaționali, directorul general al ANABI, doamna Elena Grăniceru, a declarat:
„Evenimentul de astăzi a reunit, la aceeași masă, toate instituțiile implicate în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea, administrarea și recuperarea produselor infracțiunilor, alături de partenerii noștri elvețieni, europeni și internaționali. Evaluarea realizată de experții Basel Institute on Governance ne oferă un reper obiectiv pentru consolidarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar angajamentul partenerilor de a ne sprijini în continuare confirmă caracterul strategic al acestui demers. ANABI va continua să colaboreze cu toate instituțiile competente pentru transpunerea recomandărilor formulate în măsuri concrete.”
Raportul de audit extern „Enhancing and Modernising the Romanian Asset Recovery System” poate fi consultat pe pagina ANABI: https://anabi.just.ro/info/rapoarte-de-audit.
Pentru informații suplimentare, reprezentanții presei pot contacta ANABI la adresa anabi@just.ro.
București, 24 septembrie 2026