1,1 milioane euro restituite cu sprijinul ANABI către victima unei infracțiuni din Luxemburg

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a facilitat restituirea a 1,1 milioane de euro către victima unei infracțiuni, o societate comercială înregistrată pe teritoriul statului Luxemburg, în baza unei hotărâri judecătorești emise de Tribunalul București.

Suma de 1.1. milioane de euro, indisponibilizată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, încă din anul 2020, în conturile unei bănci private din România, reprezintă produsul infracțiunilor de spălare a banilor, fals, uz de fals, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic comise pe teritoriul statului Luxemburg.

România, în calitate de stat de executare al unui ordin de confiscare, a acționat conform Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 Noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare.

Potrivit dispozițiilor Tribunalului București, sumele de bani au fost restituite integral victimei ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) nr. 2018/1805, care prioritizează despăgubirea victimelor înaintea partajării între statele implicate.

Restituirea sumei a fost posibilă datorită colaborării strânse între ANABI și Biroul de management al activelor (BGA) din Luxemburg. Procesul a implicat identificarea, confirmarea și transferul sumei prin punere la dispoziție a informațiilor necesare pentru efectuarea viramentului bancar, reafirmând rolul ANABI de a acorda asistență în domeniul recuperării activelor și de a sprijini victimele infracțiunilor.

Acest caz este un exemplu concret de bună practică de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805. ANABI este partener în cadrul proiectului european RECOVER PROJECT, care urmărește să îmbunătățească punerea în aplicare a acestui instrument european. În cadrul proiectului RECOVER, care s-a desfășurat pe parcursul a 2 ani, au fost colectate cele mai bune practici, orientări, precum și propuneri de reformă într-o bază de date care va fi pusă la dispoziția statelor membre ale UE pentru aplicarea cu succes a Regulamentului. ANABI urmează să disemineze rezultatele proiectului cu autoritățile competente.