3.2.1.1. Organizarea de seminarii, conferințe, schimb de bune practici cu personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni.
Responsabili:
• ANABI
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, CSM, Instanțe, INM
În perioada de referință, ANABI a organizat o serie de seminarii, conferințe, schimburi de bune practici cu personalul autorităților și instituțiilor implicate în procesul de recuperare și administrare a creanțelor provenite din infracțiuni. La evenimentele organizate de ANABI, au participat aproximativ 1770 de persoane.
De asemenea, având în vedere importanța menținerii unui nivel ridicat al expertizei personalului Agenției, aceștia sunt implicați periodic în forme de pregătire profesională, participând totodată la întâlniri, grupuri de lucru, seminarii și conferințe unde pot disemina bunele practici dezvoltate la nivelul instituției. Astfel, angajații ANABI au participat la următoarele cursuri de formare profesională:
Tematică: management instituțional
• Webinar on-line la organizat de Institutul Național de Administrație, cu tema „Managementul proiectelor europene”;
• Curs de Management al proiectelor europene pentru dezvoltarea locală și regională;
• Curs de “Etică, integritate și Anticorupție”;
• Program de formare specializată în domeniul achizițiilor publice;
• Formare în managementul resurselor umane/managementul carierei;
• Seminar “Dezvoltare personala și programe neurolingvistice” organizat de INM;
• Curs de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv
• „Modulul de formare generală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal”, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, la Sibiu;
• Curs „Managementul măsurilor de securitate destinate protecției informațiilor NATO și UE clasificate”, organizat de ORNISS;
• Seminar cu tema „Combaterea discriminării. Infracțiuni motivate de ură”.
Tematică: identificare și administrare bunuri:
• Webinar-ul on-line „Analyzing Cryptocurrencies” organizat de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România;
• Conferința CyBerCon Romania - securitate cibernetică organizat de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România;
• Curs online cu tema „Money Laundering”organizat de Asociația Romana pentru Asigurarea Securității Informației;
• Conferință „Criminalitatea cibernetică în perioada digitalizării economiei și în vreme de război” organizată la București;
• Webinar „CARIN webinar on decentralised finance and seizing virtual currencies”, organizat de Central Office for Seizure and Confiscation (COSC) – Belgian ARO, online;
• Seminar „Using Data to Generate and Prosecute Complex Financial Fraud and Corruption Cases” organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, organizat la București;
• Grupul de lucru în domeniul criptomonedelor, organizat de U.S. Department of Justice - Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) în parteneriat cu Chainalysis;
• Curs teoretic de certificare „Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals Certification”, online;
• Participare online la patru seminare cu tema „Administrarea și valorificarea vehiculelor”, organizate de Balkan Asset Management Intreragency Network (BAMIN);
• Participare online la Adunarea Generală Balkan Asset Management Intreragency Network (BAMIN), Budva, Muntenegru;
• Atelierul de lucru on – line pentru investigarea tranzacțiilor cu criptomonede;
• Curs practic de certificare „CHAINALYSIS REACTOR COURSE”;
• Atelier de lucru în domeniul criptomonedelor „U.S. - EUROPEAN CRYPTOCURRENCY WORKING GROUP FALL 2022 MEETING”, organizat la București;
• Conferința internațională cu tema „International perspectives on forensic investigation of white-collars crime”, activitate circumscrisă proiectului ENFORCE, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule;
• Seminar „Regional Online Seminar on Cryptoasset/Virtual Asset”;
• Conferință internaționala în cadrul proiectului SharEX cu tema „Demersuri comune în lupta împotriva fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE – Concepte de actualitate privind frauda, organizată de Ministerul Afacerilor Interne.
Diseminare bune practici
• Conferința „Construirea unui răspuns colaborativ al justiției penale la problematica traficului de persoane”, organizată de International Justice Mission;
• Ministerial Conference of the Moldova Support Platform, organizată de Ministerul Afacerilor Externe, la București;
• Conferința „Reutilizare socială a sumelor recuperate din infracțiuni și mecanisme pentru protecția victimelor”, organizat de Expert Forum la București;
• Conferința internațională DIAMOND în domeniul criminalității itinerante active privind tâlhăriile asupra mașinilor de transport valori, magazinelor de ceasuri de lux și bijuterii sau alte infracțiuni contra patrimoniului, comise prin moduri de operare deosebite, organizată de IGPR - Direcția de Investigații Criminale;
• Conferință în domeniul Combaterea spălării banilor și recuperarea prejudiciului infracțiunii, organizată de INM la București;
• Masa Rotundă-servicii de asistenta oferite victimelor traficului de persoane, organizată la International Justice Mission, la București.
• Reuniunea șefilor structurilor de combatere a criminalității organizate din SudEstul Europei, organizată de Ministerul Afacerilor Interne;
• Forumul “Împreună împotriva traficului de persoane”, organizat de Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică;
• Ateliere de lucru pentru investigarea tranzacțiilor cu criptomonede, organizate în cadrul proiectului „Combaterea criminalității și a corupției” - programul Justiție al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, implementat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ);
• “Stagiu de formare pentru pregătirea polițiștilor de investigații criminale în domeniul criminalității informatice. Metode investigative utilizate în sfera monedelor electronice”, organizat de IGPR – Direcția Investigații Criminale la Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Ploiești;
• Stagiu de formare pentru pregătirea polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate, organizat de IGPR – Direcția Combatere a Criminalității Organizate, Centrul Pregătire Brașov;
• Vizită de studiu și schimb de bune practici Romania - Armenia pe tema anticorupție, organizată de Expert Forum, la București;
• Participare la sesiunea finală de premiere proiect ANTICOR-INT, organizat de DGA la Poiana Brașov;
• Lansare Raport European privind drogurile 2022: tendințe și evoluții organizat de către Agenția Națională Antidrog la București;
• Eveniment dedicat lansării unui nou raport privind traficul de persoane din sudestul Europei, organizat de UNODC, online;
• Reuniune de lucru online cu privire la mecanismul de evaluare UNTOC;
• Întâlnire cu delegația Republicii Moldova formată din conducerea Procuraturii Anticorupție și a Centrului Național Anticorupție, în contextul întrunirilor referitoare la extinderea cooperării operaționale și strategice dintre DNA și Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova;
• Grupul de lucru anticorupție regional organizat de U.S. Department of Justice - Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT), Dubroknic, Croația;
• Atelierul de lucru regional privind confiscarea bunurilor și reutilizarea acestora, organizat de OCSE;
• Masa rotundă FATF-INTERPOL (FIRE II), organizată la Lyon, Franța.