Două zile de colaborare tehnică și practică între România și Italia pentru consolidarea eforturilor de recuperare și reutilizare a activelor confiscate

Comunicat de presă

 

Două zile de colaborare tehnică și practică între România și Italia pentru consolidarea eforturilor de recuperare și reutilizare a activelor confiscate

București, 20-21 ianuarie 2025

 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a organizat și participat la două evenimente importante dedicate cooperării bilaterale și internaționale în domeniul recuperării și reutilizării sociale a activelor provenite din infracțiuni.

Cele două zile au inclus o reuniune tehnică și un workshop interactiv, reunind experți și oficiali din România și Italia.

 

Ziua 1 – Reuniune tehnică bilaterală România-Italia

 

În data de 20 ianuarie 2025, ANABI, în colaborare cu Ambasada Republicii Italiene în România, a organizat o reuniune de lucru dedicată consolidării cooperării bilaterale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Evenimentul a avut loc la sediul ANABI și a reunit oficiali și experți din România și Republica Italiană, reprezentând instituții cheie din domeniul combaterii criminalității organizate, recuperării creanțelor și administrării bunurilor. Reuniunea a avut ca scop principal facilitarea schimbului de bune practici, consolidarea cooperării bilaterale și identificarea soluțiilor comune pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, acordând o atenție deosebită provocărilor legate de criptomonede și activele digitale.

Reuniunea a fost deschisă de Ambasadorul Republicii Italiene în România, E.S. domnul Alfredo Durante MANGONI, și de directorul general al ANABI, domnul Cornel-Virgiliu Călinescu. Aceștia au subliniat importanța acestui eveniment în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Republica Italiană, precum și al schimbului de bune practici în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. De asemenea, au reiterat angajamentul ferm al ambelor state în combaterea criminalității organizate și în promovarea unui cadru juridic eficient, care să sprijine atât recuperarea bunurilor ilicite, cât și utilizarea acestora în beneficiul societății.

Agenda reuniunii a inclus:

 

1. Prezentarea mandatului ANABI- Domnul Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, Directorul General ANABI, a detaliat cadrul juridic și procedurile utilizate de ANABI pentru identificarea, administrarea și reutilizarea activelor ilicite;
2. Prezentarea mandatului ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) din Italia- Directorul General al ANBSC, doamna Prefect Maria Rosaria LAGANÀ a prezentat experiența Italiei în gestionarea bunurilor confiscate, inclusiv reutilizarea acestora în beneficiul comunităților și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de administrare publică și socială a activelor ilicite;
3. Experiența italiană privind controlul judiciar și administrarea activelor ca măsuri de pentru protejarea activității de afaceri de fenomenul criminalității organizate – Judecătorul Antonio BALSAMO, procuror General Adjunct al Curții de Casație din Italia și fost președinte al Tribunalului din Palermo, a împărtășit experiențe valoroase despre măsurile judiciare de combatere a crimei organizate în sistemul italian, a prezentat mecanismul de control al afacerilor pentru companiile afectate de infiltrările mafiote și a vorbit totodată despre noua Directivă (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor, subliniind importanța acesteia în armonizarea la nivel European a măsurilor privind recuperarea și reutilizarea activelor ilicite;

 

Reprezentanții Guardia di Finanza, printre care și Colonelul Roberto Ribaudo, au prezentat cazuri concrete de investigare a tranzacțiilor financiare și recuperare a activelor ilicite, inclusiv criptomonede. Discuțiile au inclus metode avansate de investigare blockchain și soluții tehnologice aplicate pentru combaterea criminalității economice și cibernetice. Specialiștii ANABI au prezentat proiectele cu finanțare europeană în care ANABI este parteneră (KLEPTOTRACE, RECOVER, DATACROS II și III), detaliind funcționalitățile instrumentului KLEPTOTRACE și au susținut rolul ANABI în identificarea, administrarea și valorificarea criptomonedelor din investigațiile penale.

De asemenea, experți ai Guardia di Finanza, precum Maiorul Francesco Venditti, au detaliat analiza blockchain și utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru urmărirea activelor digitale utilizate în activități ilicite, oferind și o demonstrație practică de identificare a tranzacțiilor suspecte de criptomonede, utilizând instrumente avansate puse la dispoziție de Chainalysis.

 

La eveniment au participat:

Din partea României: reprezentanți ai ANABI, Ministerului Justiției, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Din partea Republicii Italiene: Reprezentanți ai Ambasadei Republicii Italiene în România, Directorul General al ANBSC, fostul Președinte al Tribunalului din Palermo (Sicilia), actualmente Procuror General Adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Casație a Republicii Italiene, Șeful Diviziei Interpol pentru combaterea criminalității economice și financiare și, totodată, Șeful Biroului Italian de Recuperare a Creanțelor, însoțiți de ofițeri din cadrul Guardia di Finanza.

 

Ambasadorul Alfredo Maria Durante MANGONI a discutat și despre inițiativa Silver Notice, lansată recent de INTERPOL, subliniind rolul acestui instrument inovator în identificarea și recuperarea activelor provenite din infracțiuni. Ambasadorul a menționat că, deși România nu face parte din pilotul inițial, care include 52 de țări, în cadrul Adunării Generale INTERPOL din noiembrie 2025 vor fi analizate primele rezultate ale Silver Notice, cu perspectiva extinderii acestuia pentru încă un an și includerea de noi state, inclusiv România.

De asemenea, Silver Notice este considerată o resursă esențială pentru țările non-UE, oferind posibilitatea de a solicita informații despre activele asociate criminalității, facilitând astfel cooperarea internațională în identificarea, confiscarea și recuperarea bunurilor ilicite.

 

Ziua 2 – Workshop internațional pe tema reutilizării publice și sociale a activelor confiscate

 

În data de 21 ianuarie 2025, ANABI a participat la workshop-ul „Reutilizarea publică și socială a activelor confiscate: creșterea gradului de conștientizare și cetățenia activă”, desfășurat la Universitatea Româno-Americană. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Italiene și alți parteneri internaționali, a reunit oficiali, experți și reprezentanți ai societății civile, cu scopul de a dezbate și promova soluții pentru utilizarea activelor confiscate în sprijinul comunității.

 

Ambasadorul Republicii Italiene în România, E.S. domnul Alfredo Durante MANGONI a deschis evenimentul, subliniind importanța cooperării internaționale pentru utilizarea activelor confiscate în beneficiul societății.

Printre intervenții s-au remarcat:

1. prezentarea doamnei Prefect Maria Rosaria LAGANÀ, Director General ANBSC, care a prezentat bunele practici din Italia în reutilizarea activelor ilicite;
2. prezentarea domnului Judecător Antonio BALSAMO, procuror General Adjunct al Curții de Casație din Italia, care a detaliat măsurile judiciare pentru prevenirea utilizării activelor de către rețelele mafiote;
3. prezentarea domnului Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, care a subliniat rolul ANABI în reutilizării publică și socială a activelor confiscate;
4. prezentarea doamnei Tatiana Giannone, coordonator național în cadrul organizației Libera din Italia, care a prezentat inițiative ale societății civile în sprijinul reutilizării activelor.

 

Sesiunea practică, dedicată rolului activ al societății civile și al tinerilor în procesul de reutilizare socială a bunurilor confiscate, a inclus prezentarea unor proiecte de succes finanțate de ANABI prin intermediul Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității:

1. doamna Georgiana Pascu (Centrul de Resurse Juridice) a detaliat inițiativa „Dreptate pentru victimele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale”, un proiect care a avut ca grup țintă 200 de victime din Ilfov și Târgu Mureș, oferind sprijin juridic și social direct;
2. domnul Florin-Sabin Mihai (Asociația Vasiliada) a prezentat programul „Începe cu tine: educație, prevenție, acțiune împotriva infracționalității”, care a vizat 140 de copii și tineri din Craiova, Filiași și mediul rural, promovând educația și prevenția în comunitățile vulnerabile;
3. domnii George Gabriel Enescu și Marius Avram (ASCUS) au discutat despre proiectul „Măsuri active pentru prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților de la nivelul județului Argeș”, prin care au sprijinit 373 de beneficiari unici din județul Argeș, punând accent pe educarea acestora și creșterea rezilienței comunitare.

 

În a doua parte, au fost discutate oportunități de implicare oferite de ANABI, cu accent pe implicațiile economice, sociale și de mediu ale proiectelor de reutilizare publică și socială, fiind susținute intervenții de domnul Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, Director General ANABI, doamna Cristiana MACCHIUSI, consilier juridic al Ambasadei Italiei la București și doamna Silvia Maria TĂBUȘCĂ, lector universitar la Universitatea Româno-Americană. Workshop-ul s-a încheiat cu concluzii care au subliniat importanța colaborării dintre autorități, societatea civilă și comunitățile locale pentru maximizarea impactului reutilizării activelor confiscate.

Directorul General Cornel-Virgiliu Călinescu a informat că, începând din anul 2025, ghidul solicitantului pentru acordarea de finanțare nerambursabilă este disponibil în transparență publică și a invitat ONG-urile prezente să contribuie cu sugestii și propuneri pentru finalizarea acestuia.

 

Workshop-ul a reafirmat importanța colaborării între autorități și societatea civilă pentru a maximiza impactul reutilizării activelor confiscate, susținând astfel incluziunea socială și consolidarea comunităților afectate de criminalitate.

Cele două zile de evenimente au reprezentat un exemplu de colaborare internațională eficientă, punând accent pe soluții inovatoare și pe adaptarea continuă a instrumentelor juridice și operaționale pentru combaterea criminalității organizate și utilizarea activelor confiscate în scopuri sociale.

 

 

Comunicat de presă

 

Două zile de colaborare tehnică și practică între România și Italia pentru consolidarea eforturilor de recuperare și reutilizare a activelor confiscate

București, 20-21 ianuarie 2025

 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a organizat și participat la două evenimente importante dedicate cooperării bilaterale și internaționale în domeniul recuperării și reutilizării sociale a activelor provenite din infracțiuni.

Cele două zile au inclus o reuniune tehnică și un workshop interactiv, reunind experți și oficiali din România și Italia.

 

Ziua 1 – Reuniune tehnică bilaterală România-Italia

 

În data de 20 ianuarie 2025, ANABI, în colaborare cu Ambasada Republicii Italiene în România, a organizat o reuniune de lucru dedicată consolidării cooperării bilaterale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Evenimentul a avut loc la sediul ANABI și a reunit oficiali și experți din România și Republica Italiană, reprezentând instituții cheie din domeniul combaterii criminalității organizate, recuperării creanțelor și administrării bunurilor. Reuniunea a avut ca scop principal facilitarea schimbului de bune practici, consolidarea cooperării bilaterale și identificarea soluțiilor comune pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, acordând o atenție deosebită provocărilor legate de criptomonede și activele digitale.

Reuniunea a fost deschisă de Ambasadorul Republicii Italiene în România, E.S. domnul Alfredo Durante MANGONI, și de directorul general al ANABI, domnul Cornel-Virgiliu Călinescu. Aceștia au subliniat importanța acestui eveniment în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Republica Italiană, precum și al schimbului de bune practici în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. De asemenea, au reiterat angajamentul ferm al ambelor state în combaterea criminalității organizate și în promovarea unui cadru juridic eficient, care să sprijine atât recuperarea bunurilor ilicite, cât și utilizarea acestora în beneficiul societății.

Agenda reuniunii a inclus:

 

1. Prezentarea mandatului ANABI- Domnul Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, Directorul General ANABI, a detaliat cadrul juridic și procedurile utilizate de ANABI pentru identificarea, administrarea și reutilizarea activelor ilicite;
2. Prezentarea mandatului ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) din Italia- Directorul General al ANBSC, doamna Prefect Maria Rosaria LAGANÀ a prezentat experiența Italiei în gestionarea bunurilor confiscate, inclusiv reutilizarea acestora în beneficiul comunităților și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de administrare publică și socială a activelor ilicite;
3. Experiența italiană privind controlul judiciar și administrarea activelor ca măsuri de pentru protejarea activității de afaceri de fenomenul criminalității organizate – Judecătorul Antonio BALSAMO, procuror General Adjunct al Curții de Casație din Italia și fost președinte al Tribunalului din Palermo, a împărtășit experiențe valoroase despre măsurile judiciare de combatere a crimei organizate în sistemul italian, a prezentat mecanismul de control al afacerilor pentru companiile afectate de infiltrările mafiote și a vorbit totodată despre noua Directivă (UE) 2024/1260 privind recuperarea și confiscarea activelor, subliniind importanța acesteia în armonizarea la nivel European a măsurilor privind recuperarea și reutilizarea activelor ilicite;

 

Reprezentanții Guardia di Finanza, printre care și Colonelul Roberto Ribaudo, au prezentat cazuri concrete de investigare a tranzacțiilor financiare și recuperare a activelor ilicite, inclusiv criptomonede. Discuțiile au inclus metode avansate de investigare blockchain și soluții tehnologice aplicate pentru combaterea criminalității economice și cibernetice. Specialițtii ANABI au prezentat proiectele cu finanțare europeană în care ANABI este parteneră (KLEPTOTRACE, RECOVER, DATA CROSS II și III), detaliind funcționalitățile instrumentului KLEPTOTRACE și au susținut rolul ANABI în identificarea, administrarea și valorificarea criptomonedelor din investigațiile penale.

De asemenea, experți ai Guardia di Finanza, precum Maiorul Francesco Venditti, au detaliat analiza blockchain și utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru urmărirea activelor digitale utilizate în activități ilicite, oferind și o demonostrație practică de identificare a tranzacțiilor suspecte de criptomonede, utilizând instrumente avansate puse la dispoziție de Chainalysis.

 

La eveniment au participat:

Din partea României: reprezentanți ai ANABI, Ministerului Justiției, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Din partea Republicii Italiene: Reprezentanți ai Ambasadei Republicii Italiene în România, Directorul General al ANBSC, fostul Președinte al Tribunalului din Palermo (Sicilia), actualmente Procuror General Adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Casație a Republicii Italiene, Șeful Diviziei Interpol pentru combaterea criminalității economice și financiare și, totodată, Șeful Biroului Italian de Recuperare a Creanțelor, însoțiți de ofițeri din cadrul Guardia di Finanza.

 

Ambasadorul Alfredo Maria Durante MANGONI a discutat și despre inițiativa Silver Notice, lansată recent de INTERPOL, subliniind rolul acestui instrument inovator în identificarea și recuperarea activelor provenite din infracțiuni. Ambasadorul a menționat că, deși România nu face parte din pilotul inițial, care include 52 de țări, în cadrul Adunării Generale INTERPOL din noiembrie 2025 vor fi analizate primele rezultate ale Silver Notice, cu perspectiva extinderii acestuia pentru încă un an și includerea de noi state, inclusiv România.

De asemenea, Silver Notice este considerată o resursă esențială pentru țările non-UE, oferind posibilitatea de a solicita informații despre activele asociate criminalității, facilitând astfel cooperarea internațională în identificarea, confiscarea și recuperarea bunurilor ilicite.

 

Ziua 2 – Workshop internațional pe tema reutilizării publice și sociale a activelor confiscate

 

În data de 21 ianuarie 2025, ANABI a participat la workshop-ul „Reutilizarea publică și socială a activelor confiscate: creșterea gradului de conștientizare și cetățenia activă”, desfășurat la Universitatea Româno-Americană. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Italiene și alți parteneri internaționali, a reunit oficiali, experți și reprezentanți ai societății civile, cu scopul de a dezbate și promova soluții pentru utilizarea activelor confiscate în sprijinul comunității.

 

Ambasadorul Republicii Italiene în România, E.S. domnul Alfredo Durante MANGONI a deschis evenimentul, subliniind importanța cooperării internaționale pentru utilizarea activelor confiscate în beneficiul societății.

Printre intervenții s-au remarcat:

1. prezentarea doamnei Prefect Maria Rosaria LAGANÀ, Director General ANBSC, care a prezentat bunele practici din Italia în reutilizarea activelor ilicite;
2. prezentarea domnului Judecător Antonio BALSAMO, procuror General Adjunct al Curții de Casație din Italia, care a detaliat măsurile judiciare pentru prevenirea utilizării activelor de către rețelele mafiote;
3. prezentarea domnului Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, care a subliniat rolul ANABI în reutilizării publică și socială a activelor confiscate;
4. prezentarea doamnei Tatiana Giannone, coordonator național în cadrul organizației Libera din Italia, care a prezentat inițiative ale societății civile în sprijinul reutilizării activelor.

 

Sesiunea practică, dedicată rolului activ al societății civile și al tinerilor în procesul de reutilizare socială a bunurilor confiscate, a inclus prezentarea unor proiecte de succes finanțate de ANABI prin intermediul Mecanismului Național de Susținere a Prevenirii Criminalității:

1. doamna Georgiana Pascu (Centrul de Resurse Juridice) a detaliat inițiativa „Dreptate pentru victimele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale”, un proiect care a avut ca grup țintă 200 de victime din Ilfov și Târgu Mureș, oferind sprijin juridic și social direct;
2. domnul Florin-Sabin Mihai (Asociația Vasiliada) a prezentat programul „Începe cu tine: educație, prevenție, acțiune împotriva infracționalității”, care a vizat 140 de copii și tineri din Craiova, Filiași și mediul rural, promovând educația și prevenția în comunitățile vulnerabile;
3. domnii George Gabriel Enescu și Marius Avram (ASCUS) au discutat despre proiectul „Măsuri active pentru prevenirea criminalității, protecția victimelor și creșterea rezilienței comunităților de la nivelul județului Argeș”, sprijinit 373 de beneficiari unici din județul Argeș, punând accent pe educarea acestora și creșterea rezilienței comunitare.

 

În a doua parte, au fost discutate oportunități de implicare oferite de ANABI, cu accent pe implicațiile economice, sociale și de mediu ale proiectelor de reutilizare publică și socială, fiind susținute intervenții de domnul Cornel-Virgiliu CĂLINESCU, Director General ANABI, doamna Cristiana MACCHIUSI, expert juridic al Ambasadei Italiei la București și doamna Silvia Maria TĂBUȘCĂ, lector universitar la Universitatea Româno-Americană. Workshop-ul s-a încheiat cu concluzii care au subliniat importanța colaborării dintre autorități, societatea civilă și comunitățile locale pentru maximizarea impactului reutilizării activelor confiscate.

Directorul General Cornel-Virgiliu Călinescu a anunțat că ghidul solicitantului pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în anul 2025 se află în transparență publică și a invitat ONG-urile prezente să contribuie cu sugestii și propuneri pentru finalizarea acestuia.

 

Workshop-ul a reafirmat importanța colaborării între autorități și societatea civilă pentru a maximiza impactul reutilizării activelor confiscate, susținând astfel incluziunea socială și consolidarea comunităților afectate de criminalitate.

Cele două zile de evenimente au reprezentat un exemplu de colaborare internațională eficientă, punând accent pe soluții inovatoare și pe adaptarea continuă a instrumentelor juridice și operaționale pentru combaterea criminalității organizate și utilizarea activelor confiscate în scopuri sociale.

 

București, România – 20 ianuarie 2025

Reuniune de lucru între România și Republica Italiană dedicată consolidării cooperării bilaterale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni 

 

În data de 20 ianuarie 2025, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), în colaborare cu Ambasada Republicii Italiene în România, a organizat o reuniune de lucru dedicată consolidării cooperării bilaterale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.

Evenimentul a avut loc la sediul ANABI și a reunit oficiali și experți din România și Republica Italiană, reprezentând instituții cheie din domeniul combaterii criminalității organizate, recuperării creanțelor și administrării bunurilor. Reuniunea a avut ca scop principal facilitarea schimbului de bune practici, consolidarea cooperării bilaterale și identificarea soluțiilor comune pentru recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, acordând o atenție deosebită provocărilor legate de criptomonede și activele digitale.

Reuniunea a fost deschisă de Ambasadorul Republicii Italiene în România, E.S. domnul Alfredo Durante Mangoni, și de directorul general al ANABI, domnul Cornel-Virgiliu Călinescu. Aceștia au subliniat importanța acestui eveniment în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Republica Italiană, precum și al schimbului de bune practici în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni. De asemenea, au reiterat angajamentul ferm al ambelor state în combaterea criminalității organizate și în promovarea unui cadru juridic eficient, care să sprijine atât recuperarea bunurilor ilicite, cât și utilizarea acestora în beneficiul societății.

La eveniment au participat:

Din partea României: reprezentanți ai ANABI, Ministerului Justiției, Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Din partea Republicii Italiene: Reprezentanți ai Ambasadei Republicii Italiene în România, Directorul General al ANBSC, fostul Președinte al Tribunalului din Palermo (Sicilia), actualmente Procuror General Adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Casație a Republicii Italiene, Șeful Diviziei Interpol pentru combaterea criminalității economice și financiare și, totodată, Șeful Biroului Italian de Recuperare a Creanțelor, însoțiți de ofițeri din cadrul Guardia di Finanza.

Reuniunea a consolidat relațiile bilaterale dintre România și Republica Italiană, subliniind faptul că parteneriatele internaționale, bazate pe încredere reciprocă sunt cheia succesului în combaterea fenomenelor infracționale transfrontaliere. Ambele părți au reafirmat angajamentul de a susține inițiativele comune și de a valorifica rezultatele acestui eveniment în proiecte viitoare. De asemenea, au convenit asupra necesității de a continua eforturile de îmbunătățire a instrumentelor juridice și operaționale în domeniul recuperării bunurilor provenite din infracțiuni, adaptându-se constant provocărilor emergente, precum utilizarea criptomonedelor și a altor active digitale în activități ilicite.