1.6.1.1. Consolidarea contribuției active a României la agenda europeană în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și a implementării recomandărilor partenerilor externi în domeniul combaterii criminalității organizate și a corupției la nivel înalt.
Responsabili:
• MJ, MAE, MF, PÎCCJ, MAI, ANABI
Instituții implicate: -
În perioada de referință, ANABI a contribuit în mod activ la agenda europeană în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni și a implementării recomandărilor partenerilor externi în domeniul combaterii criminalității organizate și a corupției la nivel înalt și este recunoscută drept un model de bune practici la nivel internațional.
OBS:
Recunoașterea internațională este reflectată în următorele rapoarte:
• Implementarea recomandării 12 din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0664;
• ANABI a fost selectată ca bună practică în domeniul antifraudă la nivelul Uniunii Europene (portalul Centrului de Resurse Antifraudă) – https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/library-good-practices-and-case-studies/good-practices/national-agency-management-seized-assets_en;
• Raportul din 2022 privind statul de drept, Capitol consacrat situației statului de drept din România, elaborat de Comisia Europeană – https://commission.europa.eu/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en;
• Evaluarea României în cadrul rundei a 5-a de evaluare a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei - https://rm.coe.int/moneyval-2023-5-mer-romania/1680abfd1c;
• Evaluarea României în cadrul Mecanismului de examinare a implementării Convenției ONU împotriva Corupției - https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1387398e.pdf;
• Monitorizarea tematică transversală a implementării Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (Convenția de la Varșovia), cu privire la art. 6 din Convenție, privind administrarea bunurilor înghețate sau sechestrate - https://rm.coe.int/c198-cop-2023-18-art-6-en/1680ae26e4.
Totodată, prin expertiza sa, ANABI a contribuit la elaborarea unor documente/ răspunsuri la chestionare, după cum urmează:
· contribuție la documentul de lucru intitulat Recomandări CP/Rec (2021)05) – GRETA;
· contribuție la documentul de lucru UNCAC, intitulat Questionnaire - International Asset Returns vizând colectarea de date la nivel global, efectuarea unui schimb de informații și bune practici;
· contribuție la documentul de lucru UNDOC “The use of information and communications technologies for the implementation of the United Nations Convention against Corruption”.
În cursul anului 2023, ANABI, în calitate de partener în cadrul proiectului european RECOVER, a participat la atelierele de lucru organizate în scopul identificării modelelor de ordine de indisponibilizare și de confiscare reglementate de Regulamentul nr. 2018/1805 în fiecare stat membru și evidențierii principalelor obstacole și aspecte juridice în punerea în aplicare a Regulamentului nr. 2018/1805 și schimbul de bune practici.
În plus, ANABI va fi implicată în grupul de lucru care va elabora Protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (Convenția de la Varșovia).